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Colombia: ¿Qué es la Contabilidad Forense?


jueves, 7 de octubre de 2021

La Contabilidad Forense es una disciplina especializada que se desprende de la Contabilidad y puede aportar elementos para la resolución de delitos financieros. Forma parte de los cursos que son presentados en la maestría en Administración con Concentración en Contabilidad. 


maestria contabilidad

¿Alguna vez has escuchado sobre el Esquema Ponzi? En Colombia esta modalidad se ha venido presentando en los últimos años. Es denominado de esta manera por Charles Ponzi, un italiano inmigrante que viajó a Estados Unidos y se dio a conocer por prácticas fraudulentas en los años 20.

¿Qué es el Esquema Ponzi?


El Esquema Ponzi consiste en actividades engañosas de inversión que involucra el pago de intereses a los inversionistas con su propio dinero invertido o con el dinero de nuevos inversionistas.


Es decir, la estafa surge porque las ganancias que reciben los primeros inversores se obtienen con el dinero tributado por ellos mismos o por el dinero de nuevas personas que son burlados con promesas de atractivos beneficios económicos. Este esquema solo funciona si caen nuevas víctimas.

Caso Colombiano


En Colombia existen compañías que atraen personas prometiéndoles que les serán entregados altos intereses como retorno del dinero invertido, pero en realidad, en algunos casos usan el dinero de otras víctimas para hacer el pago de lo prometido, en otros, los inversionistas pierden todo su dinero.

Aunque algunos de estos casos han sido investigados y cerrados tipificándolos como “captación ilegal de dinero”, en muchos otros no fue posible hacer justicia por falta de pruebas.
Es en este punto donde se hace obvia la necesidad de especialistas que sean útiles para la investigación, aportando datos técnicos contundentes para esclarecer los hechos y poder administrar justicia a los responsables. Hablamos específicamente de los expertos en Contabilidad Forense.

¿Qué es la Contabilidad Forense?


La Contabilidad Forense es una disciplina que busca juntar y exponer datos contables, financieros, administrativos y legales para ser presentados antes la justicia, junto a un análisis contable. Los especialistas en esta área poseen sólidos conocimientos en auditoría, teorías contables y técnicas de investigación criminal.

Campo de acción de la Contabilidad Forense


Los especialistas en esta área estudian hechos financieros vinculados a asuntos legales, asesorando a las empresas en la detección de elementos de inseguridad.

Los contadores forenses trascienden al inquirir en los hechos, analizando y cuantificando las pérdidas, fundamentándose en conocimientos claros sobre los procesos judiciales y el marco legal que rige en el país.
En la actualidad estos profesionales pueden brindar sus servicios tanto en el ámbito público como en el privado.

En algunos casos son contactados por abogados que necesitan sus servicios, brindándoles información confidencial sobre el caso. Los contadores forenses pueden trabajar con un equipo multidisciplinario que tienen como norte: rehacer, registrar y evidenciar los hechos, manteniendo la “cadena de custodia” de la documentación original.

Si este tema de interesa pero estás por estudiar una carrera de pregrado, te invitamos a leer el artículo ¿Por qué elegir Pregrados Virtuales en Contabilidad en Colombia?

Contabilidad Forense como parte de la Maestría en Contabilidad


Saint Leo University
ofrece en Colombia, en la modalidad virtual, la Maestría en Administración con Concentración en Contabilidad.

Dicha maestría está dirigida a aquellas personas que quieren especializarse en el sector de la contabilidad y las finanzas.
Este programa académico ofrece cursos con información técnica y especializada en contabilidad, entre ellos, cursos en Contabilidad Forense, Gestión Estratégica y Análisis de Fraudes.

Para conocer más sobre esta maestría, o sobre otras ofertas académicas de Saint Leo University, puedes comunicarte vía WhatsApp, de esta manera, un asesor se pondrá en contacto contigo para responder tus dudas e inquietudes.

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