Acerca de Diplomatura en Riesgos Penales de la Actividad Económica y Financiera
Debido a que los delitos económicos generan perdidas o detrimento en le patrimonio económico, o
peor aún, desconfianza en el sector donde se desempeña el ente afectado, entre otros aspectos, y
con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en Colombia (ley 906 de 2004), y a la
carencia en el mercado de investigadores con dicho perfil, la Investigación Económica –
Investigación de delitos económicos y financieros- representa un espacio académico con el fin de
cubrir las necesidades de formación y actualización y solución de problemas prácticos y teóricos
que se presenta en el medio.
Objetivo General:
Ofrecer a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas en la
prevención, investigación y detección de delitos económicos y financieros, que le sirvan de apoyo a
empresas y administración de justicia que requieran de su servicio.
Objetivos Específicos:
Exponer los elementos básicos para la comprensión del marco histórico, social, económico y
legal de la investigación económica y dar a conocer los delitos considerados en Colombia como
económicos y financieros.
Presentar y desarrollar ejercicios prácticos simulados de investigaciones económicas.
Exponer la importancia de un investigador económico en el sector público y privado ofreciendo
una serie de normas, procedimientos y estrategias que ayuden a fortalecer las competencias,
habilidades y destrezas de los participantes en el campo de la investigación.
Competencias:
Investigar adecuadamente delitos relacionados con actividades financieras.
Presentar y sustentar informes relacionados con la función de la policía judicial y los
procedimientos criminalísticos aplicados a la investigación de delitos conexos con las
actividades económicas.
Procesar y analizar elementos materiales probatorios con la finalidad de producir nueva
información pertinente para la investigación.
Trabajar en equipos investigativos de actividades económicas compartiendo información y
planeando adecuadamente las diligencias de investigación.
