Acerca de Diplomado en Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo
Justificación: el Gobierno Nacional cada vez tiene una mayor exigencia para los diferentes sectores de la
economía, en especial el Financiero, a adoptar medidas de protección en contra del Lavado de
Activos y la Financiación al Terrorismo, que busquen disminuir la exposición de los inversionistas,
accionistas y demás grupos de interés a través del manejo de buenas prácticas de administración
y control de éste tipo de riesgo
Objetivo general: proporcionar a los estudiantes los conceptos y elementos necesarios para una óptima
Administración del Riesgo de LA/FT en sus organizaciones, así como la aplicación de las mejores
prácticas corporativas para su Prevención y Control.
Objetivos específicos: analizar situaciones de riesgo e incertidumbre y aprender herramientas para la toma decisiones efectivas
