Acerca de Diplomado en Auditoría Forense e Informática Investigativa
PERFIL DE INGRESO REQUERIDO
Profesionales de distintas disciplinas (abogados, ingenieros de sistemas, ingenieros industriales, contadores, administradores, economistas, etc.) o quienes se desempeñen en cargos de liderazgo organizacional en distintas dependencias orientadas a la prevención, detección, investigación y control del riesgo de fraude, los delitos financieros y económicos, la información financiera engañosa y el lavado de activos, como auditores, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento, gerentes, directores, jefes y coordinadores de control interno, gerentes de tecnología, gerentes generales, gerentes financieros, tesoreros, gerentes de inversiones, gerentes administrativos, gerentes o jefes de contratación y en general líderes de las organizaciones centrados en la prevención y detección del fraude.PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
El Diplomado en Auditoría forense e informática investigativa tiene el propósito de identificar, investigar y profundizar el conocimiento de la auditoría forense e informática investigativa, de manera que contribuya con las organizaciones en la prevención, detección o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción enseñando a los participantes a investigar, consolidar y presentar información financiera, contable, legal, administrativa como evidencia en los informes o en los procesos jurídicos.COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Al finalizar el Diplomado, el participante habrá desarrollado las capacidades para:
- Identificar las características de la auditoría forense.
- Aplicar herramientas de la auditoría forense.
- Determinar las etapas de la auditoría forense.
- Aplicar los conceptos de los riesgos de fraude.
- Establecer estrategias para dar respuesta al riesgo.
- Analizar el tratamiento del fraude según las NIAS.
- Identificar la psicología del defraudador.
- Analizar el comportamiento y las conductas frente a los potenciales fraudes.
- Caracterizar a los potenciales defraudadores.
- Identificar los riesgos en los reportes empresariales.
- Analizar las tecnologías aplicadas en la contabilidad forense.
- Aplicar el XBRL por medio de herramientas tecnológicas.
- Aplicar los conceptos de integridad y seguridad en reportes financieros.
- Analizar el tratamiento del riesgo de fraude bajo IRFS.
- Comprender el concepto del cibercrimen y sus estrategias en prevención.
- Analizar los riesgos informáticos y sus impactos en las organizaciones.
- Analizar la recolección de la evidencia.
- Desarrollar la metodología de la investigación criminal.
- Aplicar las técnicas y traslado de la prueba en cadena de custodia.
- Identificar buenas prácticas en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Analizar las consecuencias e impactos en la cristalización del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
