Guía de Universidades y Carreras Virtuales de Colombia
Es un sitio web de orientación al futuro estudiante que brinda información detallada para encontrar la mejor opción para sus estudios. Contamos con la más amplia base de datos de Carreras Universitarias en Colombia. Una Carrera Universitaria te permitirá desarrollarte como profesional y conseguir los mejores puestos laborales.
Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Corporación Universitaria Remington
La carrera Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo es una de las Especializaciones de Seguridad, Criminología y Estudios Forenses que imparte Corporación Universitaria Remington.
Duración: 1 AÑOS.
Materias: 12.
El título de Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo es el título que otorga Corporación Universitaria Remington para la carrera de Especialización en Seguridad.
Perfil profesionalLa Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de la Corporación Universitaria Remington está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.Perfil ocupacionalLas competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como:Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria
- Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
- Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
- Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos
- Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
- Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.
-
Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia
Especialización en Manejo de Técnicas Investigativas Avanzadas -
Universidad Militar Nueva Granada
Especialización en Alta Gerencia de Seguridad y Defensa -
Fundación Universitaria Colombo Germana
Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo