Acerca de Diplomado en Gestión de Riesgos con énfasis en SARLAFT
El diplomado permite conocer y apropiar las actuales prácticas de la gestión de riesgo en cuanto a la prevención y control de lavado de activos, así como lo relacionado con la financiación del terrorismo conforme lo establecen las Circulares expedidas por las Superintendencias Financiera, de Sociedades, Nacional de Salud, de la Economía Solidaria, de Notariado y Registro, de Vigilancia y Seguridad Privada, de Puertos y Transporte, la DIAN, el Ministerio de las TIC’s, Coljuegos, Coldeportes y el CNJSA y las Resoluciones expedidas por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF.
Por otra parte, la liberalización y globalización de los servicios financieros y de la economía, la creciente sofisticación tecnológica, y la desnarcotización del lavado de activos y la financiación del terrorismo, están haciendo cada vez más diversos los delitos fuente y por consiguiente se presenta una mayor complejidad en la elaboración de los perfiles de riesgo de las compañías, empresas, organizaciones e instituciones que componen los sectores económicos en Colombia.
Teniendo en consideración que el desarrollo de sistemas de riesgo requiere un recurso humano capacitado y actualizado en el manejo de metodologías, técnicas y herramientas, que les permita administrar en forma efectiva los diferentes sistemas: procesos, gestión, control y gobierno de manera integral desde la perspectiva de riesgo, sumados a los componentes actuales que vive el mundo globalizado con respecto a los riesgos asociados al narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, se ofrece este programa para potenciar, suplir y apoyar a las Instituciones que así lo requieran.
Perfil Profesional:
El participante al finalizar este diplomado, estará en la capacidad de:
- Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo al interior de las diferentes organizaciones de los participantes
- Apropiarse de los conocimientos sobre los instrumentos teóricos y prácticos que permitan implementar una adecuada identificación, medición, control, monitoreo y comunicación del riesgo
- Desarrollar competencias que le permita construir e implementar métodos de administración del riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo
