Acerca de Diplomado en Gestión de Riesgos
El Diplomado en Gestión de Riesgos forma parte de la amplia propuesta académica que ofrece la Institución Universitaria Esumer.
Objetivo del Diplomado
Aprende el proceso de diseño, implementación, control y seguimiento del SAGRILAFT (Sistema de Administración de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
Contenido
Módulo 1. Marco normativo nacional e internacional del lavado de activos
Módulo 2. Responsabilidades administrativas SAGRILAFT en las empresas.
Módulo 3. Diseño del SAGRILAFT.
Módulo 4. Implementación del SAGRILAFT.
Módulo 5. Control del SAGRILAFT.
Módulo 6. Seguimiento del SAGRILAFT.
Módulo 7. Recomendaciones para la atención de una visita de control.
Módulo 8. Oficial de cumplimiento.
